Nueva York dice que Trump debería ser declarado responsable de fraude, incluso antes de un juicio

NUEVA YORK, 30 ago (Reuters) - El fiscal general de Nueva York pidió el miércoles a un juez estatal que declare, incluso antes del inicio de un juicio, que Donald Trump cometió fraude al presentar declaraciones falsas a banqueros y aseguradoras y exagerar su patrimonio neto en hasta a 2.230 millones de dólares.

En presentaciones ante un tribunal estatal en Manhattan, la fiscal general Letitia James dijo que la evidencia en su caso civil mostraba un "uso fraudulento repetido y persistente" por parte de Trump y su empresa familiar de estados financieros falsos y engañosos de 2011 a 2021.

James dijo que inflar los valores de más de una docena de activos en cientos de millones de dólares estableció la responsabilidad de los acusados ​​por fraude según la Ley Ejecutiva del estado.

"El efecto acumulativo de estos numerosos planes engañosos para inflar los activos del señor Trump, y por ende su patrimonio neto, es asombroso", y es "sólo la punta de un iceberg de engaño mucho más grande que (el Estado) está dispuesto a exponer en el juicio". " Dijo James.

Menos de una hora después de la presentación de James, los abogados de Trump y los otros acusados ​​presentaron sus propios documentos buscando poner fin a lo que llamaron la "cruzada contra el presidente Trump" de James y desestimar todo el caso.

Citando una decisión reciente de un tribunal de apelaciones , dijeron que muchas de las transacciones que James impugnó tuvieron lugar hace demasiado tiempo para ser revisadas en el tribunal, y dijeron que el fiscal general no ofreció pruebas de que alguien haya resultado perjudicado por el resto.

"Lo que ella busca hacer aquí es convertirse en el árbitro post hoc del mercado al introducir su propio juicio en transacciones estrictamente privadas y rentables", dijeron los abogados de los acusados. "Las pruebas del expediente ahora socavan completamente sus supuestas afirmaciones".

SE BUSCA $250 MILLONES

James presentó su demanda en septiembre pasado, acusando a Trump de mentir sobre los valores de las propiedades, incluida su propiedad Mar-a-Lago en Florida y su ático Trump Tower en Manhattan, y su propio patrimonio neto.

Dijo que Trump hizo esto para obtener de manera fraudulenta mejores condiciones en préstamos y seguros, y que su fraude perjudicó a los participantes honestos en los mercados bancario, de seguros y de bienes raíces.

El fiscal general busca al menos 250 millones de dólares de Trump, sus hijos adultos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y otros, y evitar que los Trump administren negocios en Nueva York.

Un juicio ante el juez de la Corte Suprema estatal Arthur Engoron está programado para el 2 de octubre.

El caso es independiente de cuatro acusaciones penales que enfrenta Trump, de 77 años, mientras busca un segundo mandato en la Casa Blanca, incluidas dos por intentar revertir su derrota electoral de 2020.

Trump, el favorito republicano para la nominación presidencial republicana de 2024, ha negado haber actuado mal en todos los casos, calificándolos como parte de una caza de brujas demócrata en su contra. James es demócrata.

En su presentación, James dijo que corregir las valoraciones sospechosas de Trump habría reducido su patrimonio neto entre un 17% y un 39% cada año entre 2011 y 2021.

La presentación decía que el patrimonio neto reportado de Trump alcanzó un máximo de 6.100 millones de dólares tanto en 2018 como en 2019, cuando era presidente de Estados Unidos, pero no habría superado los 4.200 millones de dólares si hubiera organizado "tasaciones profesionales completas" de sus propiedades.

James dijo que Trump debería haber valorado su ático triplex en 2016 en 119,9 millones de dólares en lugar de 327 millones de dólares, y valoró Mar-a-Lago en 2018 en 25,4 millones de dólares, basándose en su uso restringido como club social, en lugar de 739,5 millones de dólares.

El caso civil de Nueva York es Nueva York contra Trump et al, Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, No. 452564/2022.

Información de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Jonathan Oatis y Leslie Adler para Reuters